昔日“商业服务第一股”腾邦国际信披违规被预处罚
腾邦国际于1998年在深圳成立,以机票代理业务起家,逐渐发展成为涵盖旅游度假、航空运营、商旅管理、金融服务四大业务的大型集团公司。2011年腾邦国际在深交所创业板上市,股票代码300178,被称为“中国商业服务第一股”。
如今的腾邦国际已经辉煌不再,股票名称变成了*ST腾邦,自2021年5月6日起股票被实施退市风险警示,原因是2020年度审计报告为无法表示意见,并且存在未履行审议程序为控股股东提供担保的情况。公司及实控人钟百胜已被纳入失信被执行人名单,公司向深圳中院申请重整,法院裁定不予受理,目前公司已上诉至广东高院。另有债权人向法院申请*ST腾邦破产清算。
近期,*ST腾邦又发布了一份负面公告。2022年4月6日,公司宣布收到中国证监会深圳监管局《行政处罚事先告知书》。这意味着,*ST腾邦还将面临众多投资者的索赔诉讼。也意味着,从2021年11月30日中国证监会对*ST腾邦立案调查至今,历时五个多月,涉嫌信息披露违法违规有了定论。
*ST腾邦涉嫌违规主要涉及以下三项:
一、隐瞒关联担保事项
2017年至2019年间,腾邦国际的控股股东腾邦集团向周世平、深圳市腾付通电子支付科技有限公司等多人签订借款合同,腾邦国际作为担保人,但是没有及时发布临时公告进行披露,也没有在相关定期报告中发布。
其中,腾邦国际《2018 年年度报告》未披露的担保事项发生额为62955万元,未披露的担保事项余额为42955 万元,占公司当期经审计净资产的 13.39%;《2019 年年度报告》未披露的担保事项发生额为4700 万元,未披露的担保事项余额为47655 万元,占公司公开披露的当期净资产的 35.49%。
二、隐瞒重大诉讼和仲裁事项
2019年下半年起,相关债权人就前述有关借款、担保提起诉讼、仲裁。腾邦国际《2019 年年度报告》未披露上述与担保相关诉讼、仲裁事项,涉及金额累计 40000 万元,占公司公开披露的当期净资产的 29.79%。
三、隐瞒控股股东非经营性资金占用事项
截至 2018 年期末,腾邦集团对腾邦国际的非经营性资金占用余额18544万元,占腾邦国际最近一期经审计净资产的6.36%。对于该关联交易,腾邦国际既未及时履行临时报告义务,也未按照规定在《2018 年年度报告》中予以披露。
结合上述事实,证券维权律师北京时择律师事务所臧小丽律师认为,符合以下条件的投资者可参与索赔:在2017年2月5日—2021年4月29日间买入*ST腾邦股票300178,并且在2021年4月30日之后卖出或继续持股存在损失的投资者。(赔偿范围最终以法院判决认定为准)
*ST腾邦投资者索赔资料清单
1、买卖股票的对账单原件(经证券公司营业部盖章,从首笔买入*ST腾邦股票开始打到最后一笔卖出,未卖出者打到至今);
2、身份证复印件;
3、证券公司营业部出具的证券开户确认单(对账单已打出身份证号码的,可不出具开户确认单);
4、另附上投资者的联系电话、地址及电子邮箱。
律师收到以上资料后,先确定投资者是否符合条件,并计算是否存在损失。如果符合索赔条件,律师将提供正式的起诉材料给投资者。
附:股票索赔律师联系方式
联系人:臧小丽律师,法学博士
微信公众号:股票索赔律师来帮你
单位:北京时择律师事务所
电话:010-57128755
手机:135 2082 9251(可加微信)
地址:北京市朝阳区光华路4号院东方梅地亚A座2310室
臧小丽律师执业证号:11101200711831593
附一:北京时择律师事务所代理的投资者索赔案2022年3月新收判决及领款情况
1.部分投资者诉中兵红箭案一审胜诉(长沙中院);
2.部分投资者诉昆明机床、中德证券案一审胜诉(昆明中院);
3.部分投资者诉山东雅博案二审判决(江苏高院);
4.部分投资者诉山东雅博案一审判决(济南中院);
5.部分金亚科技领到胜诉赔偿款;
6.部分中安消、保千里投资者领到部分胜诉赔偿款;
7.部分山东雅博投资者领到胜诉赔偿款。
附二:北京时择律师事务所代理的投资者索赔案2022年3月以来庭审安排
1. 2022.3.3,投资者诉北京文化案一审谈话(北京金融法院);
2. 2022.3.3,投资者诉宁波中百案一审开庭(宁波中院);
3. 2022.3.10,投资者诉天神娱乐案一审开庭(大连中院);
4. 2022.3.14,投资者诉抚顺特钢案二审开庭(辽宁高院);
5. 2022.3.17、3.23、3.25,投资者诉金正大案一审开庭(青岛中院);
6. 2022.3.23,投资者诉北京文化案一审谈话(北京金融法院);
7. 2022.3.24,投资者诉昊华能源案一审谈话(北京金融法院);
8. 2022.3.29,康得新投资者参加债权人会议(苏州中院);
9. 2022.3.30,投资者诉华谊嘉信案一审谈话(北京金融法院);
10.2022.4.13,投资者诉罗平锌电案一审开庭(昆明中院);
11. 2022.4.15,投资者诉济南高新案一审开庭(济南中院);
12. 2022.4.20,保千里投资者诉银信资产评估公司、东北证券案一审开庭(深圳中院);
13. 2022.4.22,投资者诉金正大案一审开庭(青岛中院)。
附三:北京时择律师事务所代理的投资者索赔案2022年3月以来起诉立案情况
1. 投资者诉东方海洋案,申请强制执行已受理(青岛中院);
2. 投资者诉金正大案,法院已受理(青岛中院);
3. 投资者诉欢瑞世纪案,法院已受理(重庆三中院);
4. 投资者诉辅仁药业案,已提交起诉等待受理(郑州中院);
5. 投资者诉中毅达案,法院已受理(上海金融法院);
6. 投资者诉康得新案,已提交起诉等待受理(南京中院);
7. 投资者诉亿阳信通案,法院已受理(北京金融法院);
8. 投资者诉数知科技案,法院已受理(北京金融法院);
9. 投资者诉华宇软件案,已提交起诉等待受理(北京金融法院);
10. 投资者诉刚泰控股案,法院已受理(兰州中院);
11. 投资者诉中安科案,申请强制执行等待法院受理(上海金融法院);
12. 投资者诉金亚科技、立信会计师事务所案,申请强制执行等待法院受理(成都中院)。
13.投资者诉升达林业案,法院已受理(成都中院);
14. 投资者诉新海宜案,法院已受理(南京中院);
15. 投资者诉中创环保案,法院已受理(厦门中院);
16. 投资者诉东方金钰案,已提交起诉等待受理(深圳中院);
17. 投资者诉瀚叶股份案,已提交起诉等待受理(杭州中院);
18. 投资者诉航天通信案,已提交起诉等待受理(杭州中院);
19. 投资者诉广州浪奇案,已提交起诉等待受理(广州中院);
20. 投资者诉长园集团案,已提交起诉等待受理(广州中院);
21. 投资者诉中安科案,法院已受理(武汉中院);
22. 投资者诉宜华生活案,已提交起诉等待受理(汕头中院);
23. 投资者诉未来股份案,已提交起诉等待受理(上海金融中院);
24. 投资者诉仁东控股案,已提交起诉等待受理(杭州中院);
25. 投资者诉新纶科技案,已提交起诉等待受理(深圳中院)。
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